Revisión periódica interna de las operaciones de comercio exterior de una empresa para detectar y corregir incumplimientos antes de que la autoridad aduanera los identifique. Componente clave de un programa de cumplimiento.
Revisión periódica interna de las operaciones de comercio exterior de una empresa para detectar y corregir incumplimientos antes de que la autoridad aduanera los identifique. Componente clave de un programa de cumplimiento.
Programa de cumplimiento
Sistema interno de una empresa para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones de comercio exterior aplicables, incluyendo clasificación correcta, valoración adecuada, restricciones y sanciones comerciales.
CertificacionesAuditoría aduanera
Proceso formal de verificación donde la autoridad aduanera examina registros, documentos y operaciones de un importador o exportador para asegurar el correcto cumplimiento de la legislación aduanera y tributaria.
CertificacionesDue diligence de cadena de suministro
Proceso de investigación y verificación de todos los participantes en la cadena de suministro para identificar riesgos legales, financieros, de seguridad y reputacionales. Obligatorio en muchos programas de operador confiable.
CertificacionesAuditoría post-despacho
Revisión documental y contable realizada por la autoridad aduanera después del despacho de mercancías para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y regulatorias. Puede realizarse hasta cinco años después.