Proceso de investigación y verificación de todos los participantes en la cadena de suministro para identificar riesgos legales, financieros, de seguridad y reputacionales. Obligatorio en muchos programas de operador confiable.
Proceso de investigación y verificación de todos los participantes en la cadena de suministro para identificar riesgos legales, financieros, de seguridad y reputacionales. Obligatorio en muchos programas de operador confiable.
KYC comercial
Proceso de verificación de identidad y evaluación de riesgo de contrapartes en operaciones de comercio internacional. Incluye verificación de documentos, estructura corporativa y antecedentes comerciales.
CertificacionesAnti-lavado en comercio
Medidas y procedimientos para prevenir el uso del comercio internacional como mecanismo de lavado de dinero, incluyendo sobrefacturación, subfacturación, múltiple facturación y embarques fantasma.
CertificacionesScreening de sanciones
Proceso automatizado de verificación de nombres de clientes, proveedores y contrapartes contra listas de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU) para prevenir transacciones con entidades prohibidas.
CertificacionesPrograma de cumplimiento
Sistema interno de una empresa para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones de comercio exterior aplicables, incluyendo clasificación correcta, valoración adecuada, restricciones y sanciones comerciales.