Certificaciones
Screening de sanciones
Proceso automatizado de verificación de nombres de clientes, proveedores y contrapartes contra listas de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU) para prevenir transacciones con entidades prohibidas.
Proceso automatizado de verificación de nombres de clientes, proveedores y contrapartes contra listas de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU) para prevenir transacciones con entidades prohibidas.
Proceso automatizado de verificación de nombres de clientes, proveedores y contrapartes contra listas de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU) para prevenir transacciones con entidades prohibidas.
Screening de partes denegadas
Verificación de que socios comerciales, clientes y destinatarios finales no aparecen en listas de partes denegadas o restringidas emitidas por autoridades de control de exportaciones.
RegulacionesSanciones OFAC
Programas de sanciones económicas y comerciales administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Prohíben transacciones con países, entidades e individuos designados.
RegulacionesSanciones UE
Medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea contra países, entidades e individuos como instrumento de política exterior. Incluyen embargo de armas, congelación de activos, restricciones de viaje y prohibiciones comerciales.
RegulacionesSanciones ONU
Medidas coercitivas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Estados, entidades o individuos que amenazan la paz y seguridad internacionales. Son vinculantes para todos los Estados miembros.