Certificaciones
Screening de partes denegadas
Verificación de que socios comerciales, clientes y destinatarios finales no aparecen en listas de partes denegadas o restringidas emitidas por autoridades de control de exportaciones.
Verificación de que socios comerciales, clientes y destinatarios finales no aparecen en listas de partes denegadas o restringidas emitidas por autoridades de control de exportaciones.
Verificación de que socios comerciales, clientes y destinatarios finales no aparecen en listas de partes denegadas o restringidas emitidas por autoridades de control de exportaciones.
Screening de sanciones
Proceso automatizado de verificación de nombres de clientes, proveedores y contrapartes contra listas de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU) para prevenir transacciones con entidades prohibidas.
RegulacionesControl de exportaciones
Regulaciones gubernamentales que restringen la exportación de bienes, tecnologías y software considerados sensibles por razones de seguridad nacional, no proliferación o política exterior.
RegulacionesEAR
Qué es EAR, para qué sirve en comercio exterior y cómo se aplica en operaciones aduaneras en México.
RegulacionesITAR
Qué es ITAR, para qué sirve en comercio exterior y cómo se aplica en operaciones aduaneras en México.